东盛科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议在审议关联交易议案时，关联股东西安东盛集团有限公司、陕西东盛药业股份有限公司依法履行了回避表决义务。

　　东盛科技股份有限公司于2006年12月26日以公告的形式发出召开2007年第一次临时股东大会的通知，于2007年1月10日上午9时在公司六楼会议室如期召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共16人，代表股份104，370，069股，占本公司股份总额的52．25％，其中流通股股份945，022股，占公司社会公众股股份总额的1．52％，占公司股份总额的0．47％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长郭家学先生主持，对涉及关联交易的相关议案，关联股东西安东盛集团有限公司、陕西东盛药业股份有限公司履行了回避表决义务。经大会认真审议，以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于西安东盛集团有限公司以非现金资产抵偿占用上市公司资金的议案》，同意股份为14，741，804股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　会议同意西安东盛集团有限公司以其所持有的山西广誉远国药有限公司95％股权、陕西东盛生物制品有限公司72．2％股权、安徽东盛制药有限公司95％股权、安徽东盛友邦制药有限公司98．77％股权、车辆以及东盛集团应收北京首都国际投资管理有限责任公司的债权一起以“以资抵债”方式偿还非经营性占用本公司的等额资金。经审计评估，上述用于抵债的资产价值总额为81333．01万元。

　　二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以资抵债相关事宜的议案》，同意股份为104，370，069股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　三、审议通过了《关于修改＜公司章程部＞部分条款的议案》，同意股份为104，370，069股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　四、审议通过了《关于制定＜控股股东行为规范＞的议案》，同意股份为104，370，069股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意股份为104，370，069股，占参加会议表决股东所持股份的100％；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　公司继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度的审计机构。

　　上述各项议案的详细内容请参见2006年10月26日及2006年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司公告。

　　本次大会已经北京市天银律师事务所戈向阳律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　二○○七年元月十日