酒鬼酒股份有限公司实际控制人发生变更的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因司法裁定和股权转让原因，导致本公司实际控制人发生变更，现将有关情况公告如下：

　　一、司法裁定有关情况

　　1、公司于2006年4月6日收到广东省深圳市中级人民法院下达的民事裁定书，裁定书就深圳市中科智集团有限公司、深圳发展银行深圳长城支行拍卖成功控股集团有限公司持有的公司3000万股法人股一事作出裁定：被执行人成功集团拥有的公司3000万股法人股归竞得人所有。其中：上海燊乾商务咨询有限公司1000万股（占公司总股本的3．30％）、陕西瑞发投资咨询有限公司900万股（占公司总股本的2．97％）、海南易方达经济发展有限公司700万股（占公司总股本的2．31％）、陕西肖特贸易有限责任公司400万股（占公司总股本的1．32％）。

　　2、2007年1月4日收到相关法院下达的裁定书。（1）湖南湘西自治州中级人民法院下达了（2006）州民破字第1－4号民事裁定书。申请人湖南湘泉集团有限公司（下称湘泉集团）破产清算组在对湘泉集团进行破产清算过程中，于2006年12月15日依法委托湖南省拍卖公司、湘西自治州华夏拍卖有限公司、湖南盘龙企业拍卖有限公司对湘泉集团所持有的本公司国有法人股份7780万股进行了拍卖。中皇有限公司竞拍购得7780万股。根据2006年12月13日中国

长城资产管理公司与中皇有限公司签订的联合竟拍委托协议，以及2006年12月15日省拍联确字（2006）第3号拍卖成交确认书，中皇有限公司持有其中的4143．4万股（占公司总股本的13．67％），中国长城资产管理公司持有其中的3636．6万股（占公司总股本的12％）。据此，裁定如下：对中皇有限公司持有的4143．4万股本公司国有法人股股份予以确认；对中国长城资产管理公司持有的3636．6万股本公司国有法人股股份予以确认。（2）湖南省株洲市中级人民法院下达了（2004）株中法执字第99号民事裁定书。经申请执行人中国银行醴陵市支行同意，于2006年11月17日将法院冻结的被执行人上海鸿仪投资发展有限公司拥有的本公司定向法人股3000万股委托湘西州中级人民法院依法拍卖，湘西州中级人民法院于2006年12月1日依法委托湖南省拍卖公司、湘西自治州华夏拍卖有限公司、湖南盘龙企业拍卖有限公司拍卖被执行人所有的本公司定向法人股3000万股，2006年12月15日中皇有限公司以4560万元人民币的最高价竞得。据此裁定如下：上海鸿仪投资发展有限公司所有的本公司定向法人境内法人股3000万股归买受人中皇有限公司所有（占公司总股本的9．899％）；解除对被执行人上海鸿仪投资发展有限公司所有的本公司定向法人境内法人股3000万股的冻结。

　　3、2007年1月5日，中皇有限公司与浦发银行广州分行签署《股份转让协议书》。根据广州市中级人民法院的裁定，浦发银行广州分行持有Ｓ酒鬼酒的3，100万股法人股。浦发银行广州分行以每股1．6519元的价格向中皇公司转让上述3，100万股（占公司总股本的10．23％），总价款为人民币51，208，900元。

　　4、2007年1月5日，中皇有限公司与珠海市丰钿节电器有限公司签署《股份转让协议书》。珠海丰钿根据深圳市中级人民法院的裁定持有Ｓ酒鬼酒700万股法人股（占公司总股本的2．31％），其拍卖价款系向中皇有限公司借款。珠海市丰钿节电器有限公司以每股1．24元的价格向中皇有限公司转让上述700万股，总价款为人民币868万元。

　　二、公司股东变更情况

　　（一）股东变动前情况

　　（二）股东变动后情况

　　三、法人股东变动特别说明

　　1、目前上市公司实际控制人

　　目前公司实际控制人为中皇有限公司。中皇有限公司基本情况如下：

　　详见同时公告的《酒鬼酒股份有限公司收购报告书摘要》。

　　2、目前上市公司董事情况

　　2006年12月22日公司董事会同意樊耀传先生、刘建新先生、付光明先生辞去公司董事职务。2007年1月9日公司2007年度第一次临时股东大会选举王新国先生、赵公微先生、夏心国先生为公司董事。目前，公司董事为杨波、王新国、赵公微、夏心国、杨建军、李伟，独立董事为柳思维、张亚斌、曾尚梅。

　　3、目前法人股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人

　　本公司未知法人股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

　　四、本次法人股东变动对公司的影响

　　目前公司实际控制人已发生变更，同时控制人中皇有限公司将公告收购报告书，对酒鬼酒公司提出了重组方案，这将有利于解决酒鬼酒公司当前面临的主要问题，有利于改善公司的资产质量和财务状况，有利于公司持续、稳定、健康发展，有利于保护上市公司和广大投资者的利益。

　　公司将根据《上市公司收购管理办法》的有关规定积极履行信息披露义务。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　2007年1月9日

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