深圳中华自行车（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届董事会于2007年元月8日上午在深圳市布心路3008号本公司会议室召开第十九次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事十一人，会议由董事长章晓峰先生主持。与会董事经过认真讨论，以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了如下议案：

　　一、《关于资本公积金定向转增股本的议案》：经本公司非流通股股东提议，本公司拟以资本公积金定向转增股本。截止2006年7月31日，本公司经审计的资本公积金为362，027，636．64元，本次拟用于转增股本的资本公积金为71，914，950．45元，如按公司总股本479，433，003股计算，相当于每10股可获转增1．5股。本公司决定向全体Ｂ股股东每10股转增1．5股，共计转增股份32，395，172股；决定按Ａ股（包括流通Ａ股和非流通股）总股份数263，465，192股，每10股转增1．5股计算，可转增股份39，561，978股，该等股份全部定向转增给流通Ａ股股东。

　　如果

　　以上议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。

　　二、定于2007年1月31日召开2007年第二次临时股东大会。

　　特此公告

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会

　　2007年1月11日