天茂实业集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年1月10日上午9：30

　　2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事朱晓兵先生受董事长刘益谦先生委托主持本次大会。

　　6、本次会议通知于2006年12月26日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）2名，代表股份219，969，291股，占公司总股本的36.98%。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议经记名投票表决，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于出售海南盈海置业有限公司21％股权的议案》

　　为突出公司主业，筹措资金加快公司在能源化工和医药产业的发展，公司同意将所持有的海南盈海置业有限公司21％的股权以现金1696.62万元转让给海南凯益实业有限公司，将实现投资收益700万元左右，转让完成后，本公司仍将持有海南盈海置业有限公司43.75％的股权。

　　股东大会同意授权董事会以不低于前两次转让海南盈海置业有限公司股权的价格继续出售海南盈海置业有限公司剩余的股权。

　　赞成219，969，291股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于股权分置改革相关费用账务处理的提案》

　　公司股权分置改革工作已于2005年11月9日完成，公司承担了股权分置改革相关费用168.62万元。根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》(财会便[2006]10号)文件精神，上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减资本公积，目前公司拥有资本公积3644.06万元，公司同意将股改相关费用168.62万元直接冲减资本公积。

　　赞成219，969，291股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1.律师事务所名称：湖北正信律师事务所

　　2.律师姓名：潘玲王庆

　　3.结论性意见：湖北正信律师事务所律师潘玲、王庆为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合相关法律法规和有关规范性文件的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2007年1月10日