苏州固锝电子股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定于2007年1月31日在苏州市会议中心沧浪厅（苏州市道前街100号）召开公司2007年度第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议时间：2007年1月31日上午9点，会期半天

　　2、会议地点：苏州市会议中心沧浪厅（苏州市道前街100号）

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：采用现场投票的表决方式

　　5、股权登记日：2007年1月24日

　　5、出席对象：

　　（1）截止2007年1月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）保荐机构代表；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增加公司注册资本的议案》

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　3、审议《关于更换审计机构的议案》；

　　4、审议《关于张为佐先生辞去独立董事职务和聘请徐小田先生担任独立董事职务的议案》。

　　上述第1、第3项议案的具体内容详见本公司于2006年12月20日刊登的第二届董事会第四次会议决议公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2007年1月30日17:00前送达或传真至董事会秘书室）。

　　2、登记时间：2007年1月29日至1月30日，上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。

　　3、登记地点：苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部（邮编：215011）。

　　苏州固锝电子股份有限公司董事会

　　2007年1月10日

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人苏州通博电子器材有限公司就提名徐小田先生为苏州固锝电子股份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与苏州固锝电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任苏州固锝电子股份有限公司第二届第五次董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合苏州固锝电子股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏州固锝电子股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括苏州固锝电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：苏州通博电子器材有限公司

　　2007年1月9日

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人徐小田，作为苏州固锝电子股份有限公司第二届第五次董事会独立董事候选人，现公开声明本人与苏州固锝电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括苏州固锝电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：徐小田

　　2007年1月9日