武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2006年12月30日以电邮和传真方式向全体董事发出召开第六届第八次董事会的会议通知，会议于2007年1月10日上午9：30在武塑工业园1号楼会议室召开，10位董事对本次会议议案进行了表决，董事张萍女士因工作原因无法参会，特委托董事长徐亦平先生代为表决，独立董事刘大洪先生因工作原因无法参会，也未委托其他董事代为表决，公司监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议全票通过以下议案：

　　一、关于公司对武汉燎原模塑有限公司进行增资扩股的议案；

　　本次对武汉燎原模塑有限公司进行增资扩股的详细资料已于2007年1月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上予以披露。独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　在审阅本次投资项目的背景文件、论证报告、主要的法律文件及附件等相关资料，以及对相关人员进行了解后，本着公平、公正、诚实信用的原则，我们认为：本次公司投资武汉燎原模塑有限公司，对拓展公司轿车塑料保险杠业务，完整产业链，提升公司的整体业绩水平和核心竞争力有较为积极的影响。

　　此次交易不存在损害中小股东利益的情况，符合上市公司和全体股东的利益。

　　二、关于修改公司章程的议案，此议案尚需提交下次股东大会审议。

　　本次股改完成后，公司股本结构发生变化，故对公司章程做如下修改：

　　1、原章程第六条公司注册资本为人民币140，969，488元。修改为：

　　公司注册资本为人民币177，488，586元。

　　2、原章程第二十一条公司的股本结构为：普通股14，096．9488万股，其中国有法人股4，297．5313万股，占总股本的30．49％；法人股4，798．0388万股，占总股本的34．03％；社会公众股5，001．3787万股，占总股本的35．48％。

　　修改为：

　　公司的股本结构为：普通股17748．8586万股，其中国有法人股4597．3683万股，占总股本的25．902％；法人股5649．4215万股，占总股本的31．829％；社会公众股7502．0688万股，占总股本的42．27％。

　　注：公司曾于2006年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登了《武汉塑料工业集团股份有限公司股权拍卖公告》，就天泽控股有限公司（公司第二大股东）和武汉国际信托投资公司（公司第五大股东）之间因欠款纠纷达成执行和解协议事宜进行了披露，湖北省武汉市黄陂区人民法院（2006）陂法执字第2005－105－4号民事裁定书裁定将武汉国际信托投资公司持有武汉塑料的定向法人国有股（10，975，313股）过户到天泽控股有限公司名下，以抵偿其所欠天泽公司的债务。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的资料显示，该过户手续已经完成，过户完成后，武汉国际信托投资公司不再持有我公司股份，天泽控股有限公司持有我公司的股份由原来的12，310，190股增至23，285，503股，占总股本的13．12％。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份有限公司

　　董事会

　　二00七年元月十一日