上海交大南洋股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告(等)

　　证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2007-01

　　上海交大南洋股份有限公司

　　第五届董事会临时会议

　　决议公告

　　公司2007年元月9日以通讯方式召开第五届董事会2007年度第一次临时董事会，同意继续为控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司向招商银行股份有限公司上海分行续借人民币2400万元（大写：贰仟肆佰万元）继续提供最高额担保，担保内容参见公司相关公告。

　　特此公告

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事会

　　2007年元月10日

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋 编号：临2007-02

　　上海交大南洋股份有限公司

　　对控股子公司提供担保的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

　　● 担保金额：最高额担保2400万元

　　● 目前公司累计对处担保额度为：15200万元人民币

　　● 本次是否有反担保：是

　　一、担保情况概述

　　2007年1月8日，公司以通讯方式召开了第五届董事会临时会议，8名董事一致同意为控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司向招商银行上海分行续借人民币贰仟肆佰万元继续提供最高额担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

　　住 所：上海市番禺路667号三楼A座

　　法定代表人：朱敏骏

　　注册资本：15000万元人民币

　　经营范围：教学辅助的配套服务；高等职业、成人教育的研究与开发；教育产业的投资；教育及教育产业领域内的八技服务；文教用品的批发零售。

　　上海交通大学教育（集团）有限公司（以下简称“教育公司”）是本公司的控股子公司，成立于1999年8月4日，本公司持股63.5%。截止2005年12月31日，教育公司经

审计的资产总额32487万元，负债总额16374万元，净资产16113万元，资产负债率为50.4%；教育公司2005年实现净利润386万元。

　　二、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保

　　担保期限：2007年1月至2008年1月止

　　计划发生担保金额：最高额为2400万元人民币

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为， 教育公司为公司控股子公司，经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保人民币15200万元，占最近年度经审计净资产值的40.47%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字生效的第五届临时会议董事会决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人2005年度财务报表。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事会

　　2007年元月10日

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