江苏法尔胜股份有限公司第五届第十八次董事会决议公告(等)

　　证券简称：法尔胜证券代码：000890 公告编号：2007-001

　　江苏法尔胜股份有限公司

　　第五届第十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏法尔胜股份有限公司第五届第十八次董事会2006年12月25日以书面方式通知于2007年1月9日以传真方式召开，会议应到董事11名，周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计6名董事和4独立董事出席会议。董事张国春先生因于1月8日提交书面申请提出辞去公司董事职务而没有出席本次会议，董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以签字同意的方式审议通过了下列议案：

　　1．关于提名董东先生担任公司董事候选人的议案

　　公司董事张国春先生因个人原因，于2007年1月8日向董事会提交书面辞呈， 辞去所担任的公司董事职务。

　　为弥补张国春先生辞职后所产生的董事空缺，公司董事会经研究决定提名董东先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　董东先生的个人简历如下：男，江苏江阴人，1970年3月生，中共党员，大学文化，先后曾担任江阴市航道管理处航政科副科长，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司副总经理、江苏法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司总经理。现任本公司副总经理。

　　董东先生不持有公司股票，与本公司控股股东法尔胜集团公司也不存在关联关系，也没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚或者交易所惩戒。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交即将召开的公司2007年第一次临时股东大会审议表决。

　　2.关于修改公司章程的议案

　　由于在2006年公司实行了资本公积金转增股本方案，公司的总股本发生了变化，因此需要对公司章程的相关内容做适当的修改，修改内容如下：

　　（1）公司章程第六条：“第六条 公司注册资本为人民币29203.2万元。”建议修改为：“第六条 公司注册资本为人民币37964.16万元。”

　　（2）公司章程第十八条：“第十八条 公司成立时向发起人江阴钢绳厂发行4480万股、向青岛第六橡胶厂发行50万股、向枣庄橡胶厂发行50万股、向中国冶金进出口江苏公司发行50万股、向辽宁省五金矿产进出口公司发行50万股，另向社会法人和内部职工分别定向募集120万股和1200万股。上述出资除江阴钢绳厂以净资产折价入股外，其余均为现金。

　　1997年公司按每十股送四股的比例向全体股东派送股份。

　　1998年向社会公众公开发行6000万股。

　　2000年中期公司按每十股送两股， 同时资本公积金转增两股的比例向全体股东派送股份。

　　2000年公司按每十股配售三股的比例向全体股东配售股份，因部分股东放弃配售，实际配售2304万股。

　　2000年度公司按每十股送一股，同时资本公积金转增两股的比例向全体股东派送股份。”

　　建议修改为：“第十八条 公司成立时向发起人江阴钢绳厂发行4480万股、向青岛第六橡胶厂发行50万股、向枣庄橡胶厂发行50万股、向中国冶金进出口江苏公司发行50万股、向辽宁省五金矿产进出口公司发行50万股，另向社会法人和内部职工分别定向募集120万股和1200万股。上述出资除江阴钢绳厂以净资产折价入股外，其余均为现金。

　　1997年公司按每十股送四股的比例向全体股东派送股份。

　　1998年向社会公众公开发行6000万股。

　　2000年中期公司按每十股送两股， 同时资本公积金转增两股的比例向全体股东派送股份。

　　2000年公司按每十股配售三股的比例向全体股东配售股份，因部分股东放弃配售，实际配售2304万股。

　　2000年度公司按每十股送一股，同时资本公积金转增两股的比例向全体股东派送股份。

　　2006年，公司利用资本公积金，按照每十股转增三股的比例向全体股东派送股份”

　　（3）公司章程第十九条：“第十九条 公司现有股份总数为29203.2万股，均为普通股。”建议修改为：“第十九条 公司现有股份总数为37964.16万股，均为普通股。”

　　章程其他内容保持不变。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交即将召开的2007年第一次临时股东大会审议表决。

　　3. 关于为江苏法尔胜特钢制品有限公司提供担保的议案；

　　江苏法尔胜特钢制品有限公司系本公司与加拿大康奈克斯有限公司合资企业，其中本公司持有75%的股权。为满足生产经营需要，该公司拟向中国工商银行江阴市支行申请人民币流动资金贷款3000万元，期限为一年。本公司董事会同意在上述综合贷款额度内为其提供连带责任担保。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　4. 关于召开2007年第一次临时股东大会的议案

　　董事会同意于2007年1月25日召开2007年第一次临时股东大会，审议相关事项，具体内容见会议通知。

　　表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

　　截至本公告日，本公司累计担保余额为41980.55万元，占本公司2005年经审计的净资产的44.00%，其中对外担保为7275万元，对控股子公司担保为34705.55万元，公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也无逾期担保。被担保对象中除江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司外，2005年末经审计的资产负债率均没有超过70%。

　　包括本次董事会决议提供的担保在内，公司累计担保总额仍未超过公司2005年经审计的净资产的50%，因此本次董事会决议提供的担保无需得到公司股东大会的批准。

　　上述被担保对象将向有关金融机构提交融资申请，本公司将在签署相关担保文件后，按照规定履行必要的信息披露义务。

　　以上决议符合公司章程，决议合法有效。

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2007年1月10日

　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2007-002

　　江苏法尔胜股份有限公司关于召开

　　2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2007年1月25日上午10时

　　2.召开地点：江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心；

　　3.召集人： 江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：2007年1月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；以及本公司现任董事、监事和高级管理人员。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议补选董东先生为公司第五届董事会董事的议案；

　　公司董事张国春先生因个人原因，于2007年1月8日向董事会提交书面辞呈， 辞去所担任的公司董事职务。

　　为弥补张国春先生辞职后所产生的董事空缺，公司第五届第十八次董事会已提名董东先生为公司第五届董事会董事候选人。

　　董东先生的个人简历如下：男，江苏江阴人，1970年3月生，中共党员，大学文化，先后曾担任江阴市航道管理处航政科副科长，江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司副总经理、江苏法尔胜贝卡尔特光缆钢制品有限公司总经理。现任本公司副总经理。

　　董东先生不持有公司股票，与本公司控股股东法尔胜集团公司也不存在关联关系，也没有受过中国证监会以及其他有关部门的处罚或者交易所惩戒。

　　2. 审议关于修改公司章程的议案；

　　由于在2006年公司实行了资本公积金转增股本方案，公司的总股本发生了变化，因此需要对公司章程的相关内容做适当的修改，修改内容如下：

　　（1）. 公司章程第六条：“第六条 公司注册资本为人民币29203.2万元。”建议修改为：“第六条 公司注册资本为人民币37964.16万元。”

　　（2）. 公司章程第十八条：“第十八条 公司成立时向发起人江阴钢绳厂发行4480万股、向青岛第六橡胶厂发行50万股、向枣庄橡胶厂发行50万股、向中国冶金进出口江苏公司发行50万股、向辽宁省五金矿产进出口公司发行50万股，另向社会法人和内部职工分别定向募集120万股和1200万股。上述出资除江阴钢绳厂以净资产折价入股外，其余均为现金。

　　1997年公司按每十股送四股的比例向全体股东派送股份。

　　1998年向社会公众公开发行6000万股。

　　2000年中期公司按每十股送两股， 同时资本公积金转增两股的比例向全体股东派送股份。

　　2000年公司按每十股配售三股的比例向全体股东配售股份，因部分股东放弃配售，实际配售2304万股。

　　2000年度公司按每十股送一股，同时资本公积金转增两股的比例向全体股东派送股份。”

　　建议修改为：“第十八条 公司成立时向发起人江阴钢绳厂发行4480万股、向青岛第六橡胶厂发行50万股、向枣庄橡胶厂发行50万股、向中国冶金进出口江苏公司发行50万股、向辽宁省五金矿产进出口公司发行50万股，另向社会法人和内部职工分别定向募集120万股和1200万股。上述出资除江阴钢绳厂以净资产折价入股外，其余均为现金。

　　1997年公司按每十股送四股的比例向全体股东派送股份。

　　1998年向社会公众公开发行6000万股。

　　2000年中期公司按每十股送两股， 同时资本公积金转增两股的比例向全体股东派送股份。

　　2000年公司按每十股配售三股的比例向全体股东配售股份，因部分股东放弃配售，实际配售2304万股。

　　2000年度公司按每十股送一股，同时资本公积金转增两股的比例向全体股东派送股份。

　　2006年，公司利用资本公积金，按照每十股转增三股的比例向全体股东派送股份”

　　（3）. 公司章程第十九条：“第十九条 公司现有股份总数为29203.2万股，均为普通股。”建议修改为：“第十九条 公司现有股份总数为37964.16万股，均为普通股。”

　　公司章程的其他内容保持不变。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：传真方式登记

　　2.登记时间：2007年1月22-2007年1月24日

　　3.登记地点：江苏省江阴市通江北路203号董事会办公室，邮编214433

　　电话：0510 86119890

　　传真：0510 86102007

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：电话：0510 86119890，联系人：俞映红、曹鸣霞

　　2.会议费用：预计本次会议会期半天，与会股东的各项费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席江苏法尔胜股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持有股份： 股

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　　2007年1月10日

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