闽东电机（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年1月8日上午9:00；

　　2、召开地点：福州市五一中路88号平安大厦19层本公司会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：董事长刘捷明；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）1人、代表股份4429万股、占公司有表决权股份总数的36.32%；

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　无社会公众股股东（代理人）出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　表决情况：同意4429万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《关于选举公司董事的议案》

　　大会以累积投票方式选举陈信仁先生、陈瑜先生为第四届董事会董事，任期为2007年1月8日至2008年6月23日。选举结果如下：

　　（1）陈信仁先生：获得表决权4429万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　（2）陈瑜先生：获得表决权4429万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建至理律师事务所

　　2、律师姓名：王新颖

　　3、结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　闽东电机（集团）股份有限公司董事会

　　2007年1月9日