江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会会议通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经第二届董事会第十五次临时会议决议，定于2007年1月25日上午9：30在无锡市湖滨饭店召开二00七年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2007年1月25日上午9：30

　　3、会议地点：无锡市湖滨饭店（地址：无锡市环湖路蠡园旁）

　　二、会议审议事项

　　1、审议《修改＜公司章程＞的议案》；

　　2、审议《关于董事会换届选举和选举第三届董事会董事、独立董事的议案》；

　　3、审议《关于监事会换届选举和选举第三届监事会股东代表监事的议案》

　　4、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为2006年度财务审计机构的议案》

　　三、会议出席对象

　　（一）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（二）本次股东大会的股权登记日为2007年1月23日。截至2007年1月23日下午3：00收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

　　（三）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（四）公司聘请的律师。

　　四、会议登记

　　（一）欲参加本次股东大会的股东应办理登记手续

　　1、登记时间：2007年1月24日上午9：00－11：00，下午13：00－16：00

　　2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路长桥旁双虹园———公司董秘办公室

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

　　2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

　　五、其他

　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　1、电话：0510－82720289

　　2、传真：0510－82720289

　　3、联系人：费小姐

　　4、通讯地址：无锡市滨湖区环湖路长桥旁双虹园———公司董秘办公室

　　5、

邮政编码：214081

　　6、电子信箱：ｆｅｉｘｙ＠21ｃｎ．ｃｏｍ？

　　六、备查文件

　　（一）经参会董事签字确认的公司第二届董事会第十五次临时会议决议

　　（二）提案的具体内容

　　特此公告。

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月9日

　　附件一：（回执及授权委托书）

　　回执

　　截至2007年1月23日，我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）

股票

　　股，拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年月日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）

　　附件二：

　　章程修正案（草案）

　　（2007年1月6日修订）

　　附件三：

　　第三届董事会董事、独立董事候选人简历

　　董事候选人名单：

　　1、黄伟兴：男，1958年出生，大专学历，本公司第一大股东。曾任江苏南方天奇集团公司总经理、无锡南方天奇物流机械有限公司副董事长等职务，现任江苏南方天奇投资有限公司董事长，江苏江南路桥工程有限公司董事长。本人先后获得“无锡市‘七五’期间十佳青年”、“江苏省劳动模范”、“新长征突击手”、“全国农村青年星火带头人十杰”、“无锡市人大代表”、“无锡市2004年度十大经济人物”。1997年公司成立起，一直担任本公司董事职务，截止2006年12月31日，持有本公司股份1944．3922万股。

　　2、黄斌：男，1982年出生，大学学历，毕业于澳大利亚墨尔本大学国际金融专业，现任江苏南方天奇投资有限公司董事、副总经理；江苏江南路桥工程有限公司董事。该同志未持有本公司股份，与本公司第一大股东为父子关系。

　　3、白开军：男，1964年出生，清华大学ＥＭＢＡ在读，高级经济师。先后从事技术、生产管理工作，自1997年加入本公司以来，一直担任本公司董事长职务。该同志持有本公司股份637．7606万股，，与本公司第一大股东不存在关联关系。

　　4、申昌明：男，1942年出生，本科学历，高级工程师、中国注册结构大师。曾任机械工业部第四设计研究院技术员、工程师、室主任、党支部书记、院长助理、院长，现退休。本人先后获得“部直属企业事业单位优秀领导干部”、“全国优秀设计院院长”、“具有突出贡献的中青年专家”、“享受政府特殊津贴专家”、“国家有突出贡献中青年科技管理专家”、“97年中国工程院院士候选人”，自2003年3月起任本公司董事职务。该同志未持有本公司股份，与本公司第一大股东不存在关联关系。

　　5、杨雷：男，1969年出生，本科学历、高级经济师。本人先后从事技术研发、技术管理、销售管理等工作。1997年起加入本公司以来，曾任董事、副总经理等职务。现任本公司董事兼总经理职务。该同志持有本公司股份256．6598万股，，其与本公司第一大股东不存在关联关系。

　　6、吴秋庭：男，1972年出生，高中学历。长期从事生产一线管理工作，曾任车间主任、项目经理，现任制造公司总经理、公司监事。该同志未持有本公司股份，与本公司第一大股东不存在关联关系。

　　独立董事候选人名单：

　　1、蔡桂如：男，1962年出生，证券相关业务注册会计师。曾任常州会计师事务所所长，常州市财政局副局长，常州国有资产投资经营总公司总经理，常州投资集团有限公司总裁，现任江苏嘉和利管理顾问有限公司总裁。2003年4月起任本公司独立董事。该同志未持有本公司股份，与本公司第一大股东不存在关联关系。

　　2、赵万一：男，1963年出生，律师、博士生导师、教授。主要从事公司法、证券法、破产法等法学理论的教学与研究，近年来先后出版专著、教材、工具书四十五种，发表论文约七十篇，先后有约二十项成果分获各种奖励，2002年、2004年分获“中国第三届优秀中青年法学家提名奖”、“中国第四届优秀中青年法学家提名奖”。现任西南政法大学民商法学院院长、上海大学法学院院长，兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会副会长、中国法学会商法学研究会常务理事等职务。该同志未持有本公司股份，与本公司第一大股东不存在关联关系。

　　3、蒯建平：男，1954年出生，大专学历，经济师。曾任共青团无锡市委部长、副书记；无锡市接待办主任、党组书记，香港锡洲国际有限公司董事总经理；无锡听涛园度假俱乐部有限公司董事长，现任无锡太湖景发展有限公司董事、副总经理。该同志未持有本公司股份，与本公司第一大股东不存在关联关系。

　　附件四：

　　第三届股东代表监事候选人简历

　　张静洁：女，1968年出生，中专学历，会计师。本人长期从事会计管理工作，2000年起担任本公司董事、财务负责人，现任本公司董事职务。该同志与本公司第一大股东不存在关联关系。

　　汪国春：男，1972年出生，上海交通大学机械与动力工程学院物流工程专业硕士在读，工程师。1997年进入本公司，先后从事设计、行政管理、物资采购、对外投资等工作，现任公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司总经理。该同志与本公司第一大股东不存在关联关系。

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