深圳新都酒店股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2007年第一次临时股东大会定于2007年1月30日上午9：30在公司会议室召开，现将会议有关事宜通知如下：

　　一、2007年第一次临时股东大会召集人：公司董事会

　　会议召开时间：2007年1月30日（星期二）上午9:30

　　会议召开地点：深圳市春风路1号新都酒店会议室

　　会议召开方式：现场召开；不采用网络投票制度

　　二、2007年第一次临时股东大会审议事项：

　　审议关于不再续聘中天华正会计师事务所有限公司为公司2006年度业务进行

审计，改聘深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司2006年度业务进行审计的议案。

　　三、2007年第一次临时股东大会出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2007年1月24日（星期三）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议。

　　四、登记办法：

　　1、凡符合上述条件的个人股东凭深圳证券帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人深圳证券帐户卡办理登记手续；法人股股东持

股票卡或深圳证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东也可用书信或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2007年1月25日～29日上午9:00～11:30，下午2:00～5:00

　　3、登记地点：董事会办公室

　　4、联系地址:深圳市春风路1号新都酒店3楼，邮编:518001，电话：0755-82326536；传真：0755-82344699。联系人：张静

　　五、其他事项：

　　会议时间半天，参会者交通、食宿费用自理。

　　深圳新都酒店股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年一月八日

　　附：授权委托书：

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位(个人)出席深圳新都酒店股份有限公司2004年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证明及号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数（股）：

　　受托人身份证明及号码：

　　委托日期：

　　委托期限：

　　受委托人签名：

　　（委托书中应明确表明委托人对本次会议议案的态度，以及未做上述表态时，受托人是否可按自己意志行使表决权的说明）

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