山西漳泽电力股份有限公司五届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年1月8日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事12人，实参加表决的董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票价格的议案》。

　　根据公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票的发行价格不低于发行公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值的90％，即4.52元，具体发行价格由公司董事会和保荐人（承销商）根据询价结果协商确定。

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　二00七年一月八日