福建实达电脑集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：600734 证券简称：S*ST实达 编号：第2007－001号

　　福建实达电脑集团股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年1月8日

　　2、召开地点：福州实达科技城九楼3号会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长李川北先生

　　6、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议股东及股东代理人4人，代表股份：171，538，943股，占总股本351，558，394股的48.79%。关联股东北京盛邦投资有限公司持有的股份5000万股和中国富莱德实业公司持有的股份5151.7818万股，因对本次临时股东大会审议的所有议案均回避表决，不计入本次临时股东大会的有效表决总数，故本次临时股东大会有效表决股份总数为70，021，125股。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　本次股东大会无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、会议审议通过了 “关于大股东以房产抵债的议案”。

　　总表决情况：70，021，125票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 0票反对，0票弃权。

　　2、会议审议通过了 “关于大股东以成都东方龙马信息产业公司100%股权抵债的议案”。

　　总表决情况：70，021，125票同意，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的100%， 0票反对，0票弃权。

　　五、律师出具的意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：吴江成

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

　　特此公告。

　　福建实达电脑集团股份有限公司

　　2007年1月8日