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重庆华立药业股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年01月06日 03:12 中国证券网-上海证券报
证券代码:000607 证券简称:华立药业 公告编号:2007-001 重庆华立药业股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。 2、本次会议召开期间无新提案提交表决。 二、会议召开和召集情况 1、召开时间:2007年1月5日上午9:00 2、召开地点:重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼公司管理本部会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:董事长赵晓光先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人、代表股份17323.7154万股,占总股本的35.52%。 四、提案审议情况 公司董事会提交本次股东大会审议的提案共一个,经到会股东认真审议,采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下: (一)、审议通过《关于聘请公司2006年度审计机构的议案》; 同意票17323.7154万股,占到会股东所持有效表决权总数的100%;反对票0股;弃权票0股;回避票0股,审议通过该议案。 五、律师出具的法律意见 重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜均符合法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。 六、备查文件 (一)、经与会董事、监事、高管及股东签字确认的2006年第一次临时股东大会决议; (二)、公司2006年第一次临时股东大会法律意见书; (三)、公司2006年第一次临时股东大会议案。 特此公告。 重庆华立药业股份有限公司 二○○七年一月五日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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