海通食品集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600537股票简称：海通集团编号：2007－001

　　海通食品集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　海通食品集团股份有限公司(下称“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日上午九点在浙江省慈溪市海通路528号公司本部会议室召开。本次会议由董事会召集，董事长陈龙海先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《海通食品集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

　　现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共6名，所持有表决权股份总数为119，049，155股，占公司有表决权股份总数的51.75%。

　　公司的董事（其中有3名董事因出差未能出席本次会议）、监事（其中有2名监事因出差未能出席本次会议）、董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议审议了相关议案后，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　同意119，049，155股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

　　同意119，049，155股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　上述议案的详细内容均已公告于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

　　三、 律师见证情况

　　本次股东大会经环球律师事务所上海分所张宇律师见证，其出具的法律意见书结论意见为：“公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；出席公司2007年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2007年第一次临时股东大会通过的决议合法有效”。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议及会议记录；

　　（二）环球律师事务所上海分所就本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　海通食品集团股份有限公司董事会

　　二○○七年一月五日