上海兴业房产股份有限公司董事会决议公告

　　证券编码：600603 证券简称：ST兴业 编号：2007-001

　　上海兴业房产股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二○○六年十二月三十日，本公司与上海纺织住宅开发总公司（以下简称“纺开发”）就法律文书已生效部分的还款事宜进行磋商，本公司经营班子将纺开发还款方案报告董事会。本公司于二○○六年十二月三十一日上午在上海中山南路1088号18楼公司会议室召开第六届董事会会议。应出席董事六名，实际到会董事五名，唐相道董事请假未出席本次会议。

　　本公司董事会针对纺开发提出用人民币2，000万元现金、67，040，167.91元的资产对已决债务进行清偿的方案经过慎重讨论，作出如下决议：

　　一、签署还款协议应符合下述条件：

　　1、对用于清偿债务的现金应即日支付到帐。

　　2、对用于清偿债务的资产聘请具有

　　3、要求纺开发在二○○七年四月十五日之前将资产过户至本公司名下。

　　4、在资产评估和过户过程中，若发生价值差异纺开发应多退少补。

　　二、在符合上述条件时，同意签署双方还款协议。

　　三、协议签署后，对上述不能变现成现金的资产，本公司将按“以资抵债”的法定程序办理。

　　本公司于二○○六年十二月三十一日签署还款协议书，并同时收到纺开发还款人民币1，800万元，加上前期已归还本公司的人民币200万元，本公司共收到纺开发还款人民币2，000万元，该款项用于解决本公司债务。

　　截止二○○六年十二月三十一日，本公司尚有对外负债本金人民币2，333万元，对外担保本金人民币33，362万元。本公司提请投资者注意市场风险。

　　特此公告。

　　上海兴业房产股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月三十一日