广东梅雁水电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

　　证券编码：600868股票简称：梅雁水电 编号：临2007-001

　　广东梅雁水电股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

　　暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

　　公司第五届董事会第十五次会议，以现场及通讯表决的方式，于2007年1月4日在公司会议室举行。会议由杨钦欢董事长主持，共有9名董事参与表决。全体监事会成员、公司副总经理等列席了会议。会议审议并以记名投票的方式通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的时间、地点及议程的决议：

　　一、会议时间：2007年1月20日上午九时

　　二、会议地点：梅州市湾水塘梅雁大楼一楼

　　三、会议内容：审议关于处置广东梅雁轮胎有限公司、梅县梅雁热电有限公司资产的提案（详见2006年12月30日本公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于处置广东梅雁轮胎有限公司及梅县梅雁热电有限公司资产的公告》）

　　四、出席会议对象：

　　1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　2、截止2007年1月15日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。

　　3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件1）。

　　五、参加会议登记办法

　　1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

　　2、登记地点：梅州市湾水塘梅雁大楼一楼。

　　3、登记时间：2007年1月18（上午9：00~11:30，下午2:30~5:00）。

　　4、参会股东的交通费、食宿费自理。

　　（六）公司联系地址：广东省梅州市湾水塘

　　联系电话：0753-2218286

　　传真：0753-2232983

　　E-MAIL：lihaiming@sohu.net

　　联 系 人:李海明 王荣辉

　　特此公告

　　广东梅雁水电股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月5日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东梅雁水电股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：受托日期：2007年 月日

　　委托人股东帐户卡：

　　注：授权委托书，剪报和复印件均有效。