鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告(等)

　　证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2007—1号

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2006年12月20日以传真方式发出通知，并于2006年12月29日以通讯方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事 8人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于购买固定资产的议案》

　　会议同意公司因整体搬迁建设和企业扩大生产规模的需要，向德州亚太空调设备有限公司等15家企业购买建设及生产所需的机器设备总计2418.6867万元，所购资产全部用于公司基本建设和扩大生产产能上。

　　本次购买固定资产，对提升公司的资产质量，扩大生产经营规模，维护公司和股东的利益具有积极的促进作用。根据《公司章程》等相关法规的要求，此审议事项尚在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于固定资产购买暨关联交易事项的议案》

　　公司因搬迁新建厂房所需，向天津市晨光电力设备安装工程有限公司、扬州市天宝滑电气有限公司、天津京工建筑工程公司购置基建设备总计486.9895万元。因公司新厂房建设期间，生产经营流动资金较为困难，所以，所购设备暂由大股东天津工程机械研究院代为购买。

　　公司于2006年 12月29日与天津工程机械研究院草签了《合同主体变更函》，本次会议研究同意支付天津工程机械研究院为本公司垫付的486.9895万元设备购置款。因此议案涉及关联交易，4名关联董事在此项议案审议时回避了表决。（有关详情见本刊登载的公司临2007—2号公告《关于固定资产购买暨关联交易事项公告》）

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　2006年12月29日

　　证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2007—2号

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司

　　关于固定资产购买暨关联交易事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　公司因厂区整体搬迁，新建厂房建设所需，向天津市晨光电力设备安装工程有限公司、扬州市天宝滑电气有限公司、天津京工建筑工程公司购置基建设备（详见附表）总计486.9895万元。因公司在新建厂房期间，流动资金较为困难，所以，所购设备暂由大股东天津工程机械研究院代为购买。

　　公司于2006年12月29日与天津工程机械研究院草签了《合同主体变更函》，2006年12月29日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于固定资产购买暨关联交易事项的议案》，同意向天津工程机械研究院支付该院为本公司所垫付的486.9895万元设备购置款。因此议案涉及关联交易，4名关联董事在此项议案上回避了表决。

　　二、关联方介绍

　　天工院为本公司控股股东，持有本公司股份62637833股，占公司股本总额的45.39%，为公司的关联法人。

　　注册资本：14256.5万元

　　注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路

　　法定代表人：李鹤鹏

　　主要业务范围：技术开发、咨询、服务、转让（机械、电子液压、仪器仪表、计算机技术、环保技术、机电一体化）；机械产品、电器成套设备及配件的制造、加工、修理；广告；期刊出版；工程机械的租赁；自有房屋的租赁、设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口本院自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　三、交易的主要内容

　　购置固定资产设备的明细

　　单位：万元

　　（一）与天津市晨光电力设备安装工程有限公司签署的《35KV变电站供货合同》主要内容为新建厂房35KV专用变电站内部工程电器部分的采购、安装、调试、实验、定值计算和整定以及投产送电等工作，目前合同内容已履约完成。

　　（二）与天津京工建筑工程公司签署的《设备轨道供货合同》，主要为新建一、二联合厂房的设备轨道，目前合约已完成，并投入使用。

　　（三）与扬州市天宝滑电气有限公司签署的《一、二联合滑触线供货合同》主要为新建一、二联合厂房的天车所用滑触线，目前和约已完成，并投入使用。

　　四、购买资产的定价原则

　　本次固定资产的购买，依据市场公允价格，在确保设备资产使用要求和质量要求的前提下，通过招标和货比三家的办法确定的采购价格。

　　五、本次固定资产购买对公司的影响

　　本次所购固定资产全部用于公司生产建设需要，对于提升公司的资产质量，扩大产业规模，维护公司和股东利益具有重要作用。

　　六、独立董事意见

　　公司两名独立董事同意此项关联交易事项。认为，此关联交易程序审批合法，资产购置有利于提高公司的资产质量，有利公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，交易表决符合法定程序。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、交易相关合同

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　2006年12月29日