中海发展股份有限公司2006年第十九次董事会会议决议公告

　　股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2007-001

　　中海发展股份有限公司

　　2006年第十九次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称"本公司"）二零零六年第十九次董事会会议于2006年12月30日以书面投票表决的形式召开。应参加表决的董事11人，全体董事参与表决。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，全体与会董事（包括独立董事）选举公司董事林建清先生任公司副董事长职务。

　　中海发展股份有限公司

　　二零零七年一月四日