交大昆机科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码： A股600806 证券简称：交大科技 公告编号：临2007-001

　　交大昆机科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、审议通过雷锦录董事长辞去公司董事及董事长职务（因公司股东变动原因）的辞呈，辞任董事长职务自辞呈递交之日起生效；辞任公司董事职务自下次临时股东大会审议选举继任董事之日生效。

　　2、选举高明辉董事接任公司董事长职务。

　　3、审议通过公司高管人员聘任方案：

　　因股东变动原因，聘任张汉荣先生任总经理；根据总经理张汉荣提议，聘任张晓毅先生、周国兴先生、叶农先生任公司副总经理；皮建国先生任财务总监；审议通过聘任喻琰女士任公司董事会秘书（简历附后）。

　　3、通报新增职工监事（简历附后）：

　　公司接到职工监事黄孝朴先生的书面辞呈，请求辞去公司监事职务；公司工会召开职工代表团小组长扩大会议选举赵琼芬女士为职工监事。

　　4、提议召开2007年第一次临时股东大会：

　　鉴于公司相继接到董事雷锦录、程云川、吴可天、郭尚武、于成廷、仝允桓董事的辞呈，请求辞去公司董事职务；监事刘岗、沈国荣、孙兴铎、郭俊玉的辞呈，请求辞去公司监事职务，辞呈自下次临时股东大会审议选举继任董、监事之日生效。因董、监事会职位空缺，公司拟增补6名董事，其中包括两名独立董事；拟增补四名监事。

　　公司拟订于近期召开临时股东大会选举董、监事以填补因董、监事辞职形成的职务空缺。董事会授权董事会秘书发布会议通知。

　　附件：1、新聘高管人员简历；

　　2、新增职工监事简历。

　　交大昆机科技股份有限公司董事会

　　二○○七年元月四日

　　附件1：新聘任高管人员简历：

　　总经理：张汉荣先生简历

　　张汉荣，男，1964年10月出生。研究生学历。现任本公司副董事长、执行董事、总经理、党委副书记。张先生长期从事公司战略、

理财及投资决策的研究和管理工作，1993年至1994年任加拿大阿尔贝塔大学访问学者，1995年至1996年任西安交通大学管理学院金融财务系主任，1997年至2000年任南京中达制膜（集团）股份有限公司总经济师、副总经理，2000年至2001年任西安交大思源科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2001年8月起至今在本公司任职，先后任常务副总经理、总经理、总经理兼副董事长。

　　副总经理：张晓毅先生简历

　　张晓毅，男，1964年4月出生。本科学历。高级工程师。张先生于1985年进入昆明机床厂，长期从事机床设计和技术管理工作。曾任本公司技术中心副主任、主任、总经理助理、总工程师、副总经理。

　　副总经理：周国兴先生简历：

　　周国兴，男，1962年11月出生。硕士学历。高级工程师。周先生于1987年进入昆明机床厂，长期从事机床设计和生产技术管理工作。曾任本公司实验室主任、技术中心副主任、主任、副总工程师、制造中心主任、总经理助理兼装配分厂厂长、总工程师。

　　副总经理：叶农先生简历：

　　叶农，男，1960年11月出生。大专学历。工程师。2000年2月至2002 年5月任沈阳机床集团技术部部长、沈阳机床设计院副院长；2002年5月至2003年12月任中捷机床有限公司质量保证部部长；2003年12月至2006年6月任生产制造部部长；2006年6月起于本公司任职，任总经理助理。

　　财务总监：皮建国先生简历

　　皮建国，男，1971年7月出生，本科学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、会计师。1999年10月至2002年1月就职于楚雄洲国有资产公司工业部；2002年1月至2005年4月就职于云南汇通会计师事务所任

审计部副经理。2005年5月至今于云南省国有资产经营有限责任公司任职。

　　董事会秘书：喻琰女士简历

　　喻琰，女，1971年12月出生。研究生学历。注册会计师、注册税务师、会计师、审计师。1998年2月至1999年11月任职于陕西瑞森企业集团任集团会计主管；1999年12月至2001年6月就职于陕西五联有限责任会计师事务所任审计经理。2002年11月至今于任本公司任职，先后任审计部主任、董事会办公室主任、财务负责人。

　　附件2：职工监事；赵琼芬女士简历

　　赵琼芬，女， 1962年12月出生，大专学历，助理会计师。1980年进入昆明机床厂财会科从事会计工作，1997年6月任昆明机床股份有限公司财务部副主任，1999年12月起任昆明机床股份有限公司财务部主任，2003年8月起任昆明机床股份有限公司总经理助理兼财务部主任。

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