珠海中富实业股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2006年12月29日下午公司召开董事会，审议通过独资设立中富（香港）实业股份有限公司的议案，决定在香港特别行政区独资设立中富（香港）实业股份有限公司，法定资本298万美元。

　　本次投资的金额在人民币3000万元以内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2005年修订）和本公司章程的规定，投资金额在董事会权限内，不需要提交股东大会审议批准。

　　二、投资项目的基本情况

　　公司名称：中富（香港）实业股份有限公司

　　法定资本：298万美元

　　地址：香港九龙11-12德兴街兴富中心1505-1508室

　　董事：卢焕成、黄朝阳

　　业务性质：贸易和投资

　　三、对外投资的目的以及本次投资对上市公司的影响情况

　　经过多年的经营，本公司在国内的生产/销售网络已日趋完善。为促进公司持续稳定的发展，公司决定在香港独资设立中富（香港）实业股份有限公司，主要从事贸易和投资业务。

　　香港具有信息和管理优势，该公司的设立将促进上游及配套产品的出口，并可当地生产供应客户，有助于境外业务的开展；同时便于借鉴先进的管理和技术，捕捉境外的投资机会，促进公司做大做强。

　　四、备查文件

　　1、董事会决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月29日