中国宝安集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月30日上午9:30

　　2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局

　　5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东（代理人）共11人，代表股份12300.91万股，占公司有表决权股份总数的12.83％。

　　2、流通股股东出席情况：流通股股东（代理人）共8人，代表股份44.23万股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.08％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于转让华佳业公司股权的议案》

　　⑴总的表决情况：同意12300.91万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　⑵流通股股东的表决情况：同意44.23万股，占出席会议流通股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　⑴总的表决情况：同意12300.91万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　⑵流通股股东的表决情况：同意44.23万股，占出席会议流通股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所深圳分所

　　2、律师名称：廖

　　3、结论性意见：

　　金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○○七年一月五日