海南寰岛实业股份有限公司关于债务重组完成暨重大诉讼事项终结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司已于2006年8月8日、8月29日、10月26日、11月3日及12月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上陆续披露了公司有关债务重组及其进展的情况（具体情况详见相关公告）。

　　本公司于2006年12月29日收到海南省高级人民法院[（2006）琼民二初字第4号]民事裁定书后获悉：中国寰岛（集团）公司（以下简称“寰岛集团”）已按照有关债务重组协议代本公司向中国信达资产管理公司海口办事处（以下简称“信达资产管理公司”）履行完毕了相应的还款义务，海南省高级人民法院裁定同意信达资产管理公司撤回对本公司、寰岛集团及天津燕宇置业有限公司的起诉，并按照有关规定减半收取本案的诉讼费140，622.5元。

　　2006年12月30日，本公司接到寰岛集团通知，该公司按照《债务重组合同》的相关约定已代本公司向信达资产管理公司清偿了第四期重组债务69，210，017.73元（已扣除法院减半退还的诉讼费140，622.5元），提请本公司向其及时清偿第四期等额债务。本公司依据经股东大会批准的《债务清偿合同》的相关约定，于2006年12月31日与寰岛集团签署了第四份《债务清偿具体合同》，双方同意本公司以应收四川马边寰岛实业有限公司长期债权投资21，879，182.00元（帐面值）和应收海南亚龙湾海底世界旅游有限公司长期债权投资47，330，835.73元（帐面值）清偿对寰岛集团的等额债务，双方已据此进行了相应的帐务处理。至此，信达资产管理公司与本公司、寰岛集团、天津燕宇四方签订的《债务重组合同》以及本公司与寰岛集团签订的《债务清偿合同》均已全部履行完毕。本公司因债务纠纷所涉及的重大诉讼事项（详见本公司于2006年3月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）因信达资产管理公司撤诉已得到顺利解决。

　　经过上述债务重组，截至2006年12月31日，本公司对四川马边寰岛实业有限公司长期债权投资余额为0元；本公司对海南亚龙湾海底世界旅游有限公司长期债权投资余额为12，669，164.27元。

　　特此公告。

　　备查文件：1、中国信达资产管理公司海口办事处撤诉申请书；

　　2、海南省高级人民法院民事裁定书[（2006）琼民二初字第4号]。

　　海南寰岛实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年一月四日