郑州宇通客车股份有限公司五届十六次董事会会议决议公告

　　郑州宇通客车股份有限公司五届十六次董事会会议于2006年12月30日在公司董事会会议室召开，8名董事出席了会议，监事会监事及有关人员列席了会议，会议审议并通过了以下议题：

　　一、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了增加新股认购额度和使用方式的议案；

　　1、为进一步提高资金使用效率，同意增加新股认购额度至人民币80000万元（含控股子公司），同意授权总会计师朱中霞女士管理上述资金的使用；

　　2、同意在上述额度范围内，认购新股资金的使用方式包括但不限于网上申购、直接或间接参与战略配售、认购定向增发等。授权董事长、总经理汤玉祥先生管理上述资金除网上申购以外的其他方式的新股认购。

　　3、同意与中国轻工业品进出口总公司进行合作，利用合作投资的方式参与国内公司A股的战略投资，使用额度为37760万元。

　　审议通过了与中国轻工业品进出口总公司签署的《合作投资经营协议书》全部条款。

　　二、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了关于参与

　　同意公司使用不超过净资产的20%参与二级市场的投资。

　　特此公告

　　郑州

　　二OO六年十二月三十日