湖南金果实业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案。

　　二、公司2006年第三次临时股东大会召开的情况

　　1.召开时间：2006年12月30日（星期六）上午9：30

　　2.召开地点：湖南电子信息产业集团有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长邓军民先生

　　6.本次会议通知于2006年12月15日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的整体情况：

　　有限售条件的流通股股东及股东代表3人，代表股份83340744股，占公司有表决权总股份31.08%。

　　2、无限售条件的流通股出席情况：

　　本次会议没有无限售条件的流通股股东出席，也没有通过网络投票。

　　3、其他人员出席情况：

　　公司6名董事、3名监事及公司部分中高层管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《公司关于变更募集资金用途的议案》；

　　审议表决结果：本议案有效表决权为83340744股，83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，会议审议通过了本议案。

　　2、审议《公司为控股子公司衡阳金果物流有限公司450万元银行借款提供担保的议案》；

　　审议表决结果：本议案有效表决权为83340744股，83340744股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，会议审议通过了本议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司2006年度第三次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年度第三次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年度第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司召开2006年第三次临时股东大会的通知；

　　2、公司第六届董事会第五次决议；

　　3、经与会董事签字确认的2006年第三次临时股东大会决议；

　　4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年一月四日