福建省青山纸业股份有限公司２００６年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司全体非流通股股东于2006年12月19日向本次股东大会提出了用公积金向全体股东每10股转增2股的临时提案。

　　2、本次股东大会无变更、否决议案情况。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2006年12月31日上午9：00

　　2、会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘天金先生

　　6、本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次会议的有表决权的股东（代表）共计13人，共计持有公司股份260，004，628股，占公司股份总额的29．38％（其中：非流通股股东（代表）8人，计持有公司股份259，880，000股，占公司股份总额的比例为29．37％；社会流通股股东（代表）5人，计持有公司股份124，628股，占公司股份总额及流通股股份的比例分别为0．01％及0．02％）。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　四、提案审议表决情况

　　1、审议通过《关于补选和更换公司监事的议案》

　　会议同意黄浩先生与李筱研女士辞去公司监事职务，并以累积投票制表决的方式表决通过，选举谢钦铭先生、陈宇青女士为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

　　具体表决结果如下：

　　该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》

　　公司以股权分置改革方案实施后股本总额884，868，000股为基数，用资本公积金向截止股权登记日在册的全体股东每10股转增2股。股改方案实施后，公司资本公积金项下股本溢价余额共计185，661，536．15元，本次资本公积金转增股本方案实施后，公司资本公积金将减少176，973，600元，股本将增加176，973，600股，转增股份后股本总额增加至1，061，841，600股。

　　本议案表决结果：

　　有效表决权股份总数260，004，628股，同意票260，004，628股，占出席会议股东及股东授权代表股份总额的100％，无反对票，无弃权票。

　　该议案获得通过。

　　五、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次股东大会由福建至理律师事务所王新穎律师到会见证，并出具了法律意见书（闽理非字［2006］第105号）。见证律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人及出席会议人员的资格、提出新提案的股东均具有合法资格，提出新提案的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　福建省青山纸业股份有限公司

　　二〇〇六年十二月三十一日