新疆国际实业股份有限公司2006年度第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆国际实业股份有限公司2006年度第六次临时股东大会于2006年12月30日上午11时在乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份99，592，300股，占公司有表决权总股份的48.69%，无流通股股东出席。本次会议采用现场投票方式，会议由公司董事会召集，董事长丁治平先生主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新疆国际实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、提案审议和表决情况

　　经审议通过《关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让关联方房产的议案》，同意4，500，000股，占出席会议有效表决权股份数的56.25％，反对3，500，000股，占出席会议有效表决权股份数的43.75％，弃权0股。该议案为关联交易事项，关联股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司回避表决（回避表决股份91，592，300股）。议案内容详见2006年12月15日《证券时报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市国枫律师事务所朱明律师对本次会议进行见证，并出具了《法律意见书》，认为本次会议的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　二00七年一月五日