浙江广厦股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无变更议案的情况

　　●本次会议无新增议案的情况

　　浙江广厦股份有限公司（以下简称“本公司”），2007年第一次临时股东大会于2007年1月4日在浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室召开，现场有效表决的股东及股东代表23人，代表股份53，203，200万股，占公司总股份483，633，492股的11.00%；本次会议非流通股股份48，392，654股，占股本总额483，633，492股的10.00%，流通股股份74，169，960股，占股本总额483，633，492股的15.34%。会议由楼江跃董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《浙江广厦股份有限公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决定：

　　1、关于公司符合非公开发行

　　表决结果：同意108，438，492股，占有效表决股东所持股份的88.48%；反对票13，119，210股，占有效表决股东所持股份的10.72%；弃权票1，004，912股，占有效表决股东所持股份的0.82%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意60，045，838股，占有效表决流通股股东所持股份的80.96%；反对票13，119，210股，占有效表决流通股股东所持股份的17.69%；弃权票1，004，912股，占有效表决流通股股东所持股份的1.35%。

　　2、关于公司向特定对象发行股票收购资产暨重大关联交易的议案；

　　表决结果：同意104，644，413股，占有效表决股东所持股份的85.38%；反对票12，156，363股，占有效表决股东所持股份的9.92%；弃权票5，761，838股，占有效表决股东所持股份的4.70%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意56，251，759股，占有效表决流通股股东所持股份的75.84%；反对票12，156，353股，占有效表决流通股股东所持股份的16.39%；弃权票5，761，838股，占有效表1决流通股股东所持股份的7.77%。

　　3、发行股票的类型和种类；

　　表决结果：同意104，596，913股，占有效表决股东所持股份的85.34%；反对票11，815，503股，占有效表决股东所持股份的9.64%；弃权票6，150，198股，占有效表决股东所持股份的5.02%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意56，204，259股，占有效表决流通股股东所持股份的75.78%；反对票11，815，503股，占有效表决流通股股东所持股份的15.93%；弃权票6，150，198股，占有效表决流通股股东所持股份的8.29%。

　　4、发行股票数量；

　　表决结果：同意104，004，713股，占有效表决股东所持股份的84.86%；反对票11，387，596股，占有效表决股东所持股份的9.29%；弃权票7，170，305股，占有效表决股东所持股份的5.85%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意55，612，059股，占有效表决流通股股东所持股份的74.98%；反对票11，387，596股，占有效表决流通股股东所持股份的15.38%；弃权票7，170，305股，占有效表决流通股股东所持股份的9.67%。

　　5、发行股票对象；

　　表决结果：同意103，846，013股，占有效表决股东所持股份的84.73%；反对票11，192，837股，占有效表决股东所持股份的9.13%；弃权票7，523，764股，占有效表决股东所持股份的6.14%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意55，453，359股，占有效表决流通股股东所持股份的74.77%；反对票11，192，837股，占有效表决流通股股东所持股份的15.09%；弃权票7，523，764股，占有效表决流通股股东所持股份的10.14%。

　　6、发行股票方式；

　　表决结果：同意104，241，913股，占有效表决股东所持股份的85.05%；反对票10，885，816股，占有效表决股东所持股份的8.88%；弃权票7，434，885股，占有效表决股东所持股份的6.07%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意55，849，259股，占有效表决流通股股东所持股份的75.30%；反对票10，885，816股，占有效表决流通股股东所持股份的14.68%；弃权票7，434，885股，占有效表决流通股股东所持股份的10.02%。

　　7、发行股票锁定期限；

　　表决结果：同意99，330，409股，占有效表决股东所持股份的81.04%；反对票10，871，916股，占有效表决股东所持股份的8.87%；弃权票12，360，289股，占有效表决股东所持股份的10.09%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意50，937，755股，占有效表决流通股股东所持股份的68.68%；反对票10，871，916股，占有效表决流通股股东所持股份的14.66%；弃权票12，360，289股，占有效表决流通股股东所持股份的16.66%。

　　8、发行股票上市地点；

　　表决结果：同意104，002，843股，占有效表决股东所持股份的84.86%；反对票10，352，186股，占有效表决股东所持股份的8.45%；弃权票8，207，585股，占有效表决股东所持股份的6.69%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意55，610，189股，占有效表决流通股股东所持股份的74.98%；反对票10，352，186股，占有效表决流通股股东所持股份的13.96%；弃权票8，207，585股，占有效表决流通股股东所持股份的11.06%。

　　9、发行股票价格；

　　表决结果：同意103，383，702股，占有效表决股东所持股份的84.35%；反对票11，154，034股，占有效表决股东所持股份的9.10%；弃权票8，024，878股，占有效表决股东所持股份的6.55%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意54，991，048股，占有效表决流通股股东所持股份的74.14%；反对票11，154，034股，占有效表决流通股股东所持股份的15.04%；弃权票8，024，878股，占有效表决流通股股东所持股份的10.82%。

　　10、发行股票收购资产及定价；

　　表决结果：同意103，566，113股，占有效表决股东所持股份的84.50%；反对票10，839，973股，占有效表决股东所持股份的8.84%；弃权票8，156，528股，占有效表决股东所持股份的6.66%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意55，173，459股，占有效表决流通股股东所持股份的74.39%；反对票10，839，973股，占有效表决流通股股东所持股份的14.62%；弃权票8，156，528股，占有效表决流通股股东所持股份的10.99%。

　　11、提请股东大会批准同意广厦控股免于发出要约

　　表决结果：同意103，407，933股，占有效表决股东所持股份的84.37%；反对票10，334，864股，占有效表决股东所持股份的8.43%；弃权票8，819，817股，占有效表决股东所持股份的7.20%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意55，015，279股，占有效表决流通股股东所持股份的74.19%；反对票10，334，864股，占有效表决流通股股东所持股份的13.93%；弃权票8，819，817股，占有效表决流通股股东所持股份的11.90%。

　　12、发行股票决议的有效期限

　　表决结果：同意103，365，065股，占有效表决股东所持股份的84.34%；反对票10，204，914股，占有效表决股东所持股份的8.33%；弃权票8，992，635股，占有效表决股东所持股份的7.33%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意54，972，411股，占有效表决流通股股东所持股份的74.12%；反对票10，204，914股，占有效表决流通股股东所持股份的13.76%；弃权票8，992，635股，占有效表决流通股股东所持股份的12.12%。

　　13、本次新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案

　　表决结果：同意103，086，602股，占有效表决股东所持股份的84.11%；反对票10，418，482股，占有效表决股东所持股份的8.50%；弃权票9，057，530股，占有效表决股东所持股份的7.39%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意54，693，948股，占有效表决流通股股东所持股份的73.74%；反对票10，418，482股，占有效表决流通股股东所持股份的14.05%；弃权票9，057，530股，占有效表决流通股股东所持股份的12.21%。

　　14、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案

　　表决结果：同意103，455，413股，占有效表决股东所持股份的84.45%；反对票10，088，264股，占有效表决股东所持股份的8.23%；弃权票9，018，937股，占有效表决股东所持股份的7.36%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意55，062，759股，占有效表决流通股股东所持股份的74.24%；反对票10，088，264股，占有效表决流通股股东所持股份的13.60%；弃权票9，018，937股，占有效表决流通股股东所持股份的12.16%。

　　15、关于提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案

　　表决结果：同意103，482，130股，占有效表决股东所持股份的84.43%；反对票10，038，447股，占有效表决股东所持股份的8.19%；弃权票9，042，037股，占有效表决股东所持股份的7.38%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意55，089，476股，占有效表决流通股股东所持股份的74.27%；反对票10，038，447股，占有效表决流通股股东所持股份的13.53%；弃权票9，042，037股，占有效表决流通股股东所持股份的12.20%。

　　16、关于出售浙江广厦教育发展有限公司90％股权的议案

　　表决结果：同意107，786，908股，占有效表决股东所持股份的87.94%；反对票5，996，269股，占有效表决股东所持股份的4.89%；弃权票8，779，437股，占有效表决股东所持股份的7.17%。

　　其中：非流通股股东同意48，392，654股，占有效表决非流通股股东所持股份的100%；反对票0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%；弃权0股，占有效表决非流通股股东所持股份的0%。流通股股东同意59，394，254股，占有效表决流通股股东所持股份的80.08%；反对票5，996，269股，占有效表决流通股股东所持股份的8.08%；弃权票8，779，437股，占有效表决流通股股东所持股份的11.84%。

　　本次股东大会经浙江天册律师所徐春辉律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、有效表决人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　特此公告

　　浙江广厦股份有限公司

　　二○○七年一月四日