数源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2006年12月30日，本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知，公司于12月20日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过公司《关于对控股子公司追加投资事项的议案》。

　　为支持公司控股子公司杭州中兴

房地产开发有限公司在房地产领域的后续发展，提高其资质水平，增强竞争实力，公司将自有资金以现金出资方式，以1:1的增资价格对控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司追加投资6000万元。该笔款项拟用于对其实施增资扩股，届时，杭州中兴房地产开发有限公司的注册资本金将达到12，000万元。

　　同意9票；弃权0票；不同意0票。

　　数源科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年1月5日

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