龙建路桥股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2006年12月21日以传真方式发出，会议于2006年12月31日在公司207会议室召开，会议应到董事12人，实到董事及董事委托人12人，董事蔡绍忠先生、倪卫平先生、许明分别委托董事高志臣先生、邵华先生、独立董事于逸生先生；独立董事王福胜先生委托独立董事卢儒生先生出席会议并代为行使表决权，5名监事及委托人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李吉胜先生主持，审议通过了《关于公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司续签房屋租赁合同的议案》。同意公司租用路桥集团房屋用于公司所属的一至六处办公用房、设备维修及存储用房共计42，702．52平方米，场地面积175，204．88平方米，租赁期限2006年1月1日至2006年12月31日，租金为9，740，239．01元。

　　因该议案为公司与第一大股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司的关联交易，公司董事对该议案表决时，5名关联董事回避了表决，7名非关联董事及董事委托人全部同意该项议案。

　　因该项交易为关联交易，独立董事对该交易发表了独立意见，具体内容详见《龙建路桥股份有限公司关联交易公告》。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2007年1月4日