深圳南山热电股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月20日以书面形式发出第五届监事会第二次会议通知，会议于2006年12月30日（周六）下午16：30时，在深圳市马哥孛罗好日子酒店七楼温哥华厅召开，到会监事还列席了当天下午15：30时召开的第五届董事会第二次会议。本次会议应到监事8人，实际到会监事7人，其中，李永胜监事因公未能出席会议，授权朱天发监事长出席并代为行使表决权，张延民监事因公未能出席会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，经投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，同意于2006年12月修订的《公司监事会议事规则》，修订稿全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监事会

　　二○○七年一月五日