广东科龙电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年1月4日（星期四）上午9：30；

　　2、召开地点：广东省佛山市顺德区本公司总部会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：汤业国先生；

　　6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人、代表股份93，015，767股，占上市公司有表决权总股份的9.38％。

　　2、非流通股股东出席情况：

　　非流通股股东（代理人）1人、代表股份68，666，667股，占公司非流通股股东表决权股份总数的20.32％。

　　3、流通股股东出席情况：

　　流通股股东（代理人）2人、代表股份24，349，100股，占公司流通股股东表决权股份总数的3.72％。

　　其中：

　　⑴内资股股东出席情况：

　　内资股股东（代理人）1人、代表股份35，300股，占公司内资股股东表决权股份总数的0.02％；

　　⑵外资股股东出席情况：

　　外资股股东（代理人）1人、代表股份24，313，800股，占公司外资股股东表决权股份总数的5.29％。

　　四、提审议案和表决情况

　　会议以普通决议案方式经记名投票对下列议案进行审议及表决：

　　（一）关于选举杨云铎先生为本公司第六届董事会执行董事的议案

　　⑴总的表决情况：

　　同意93，015，767股，占出席会议的所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持表决权0％。

　　⑵非流通股股东的表决情况：

　　同意68，666，667股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。

　　⑶流通股股东的表决情况：

　　同意24，349，100股，占出席会议流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％。

　　其中：

　　①内资股股东的表决情况：

　　同意35，300股，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。

　　②外资股股东的表决情况：

　　同意24，313，800股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（二）关于选举王士磊先生为本公司第六届董事会执行董事的议案

　　⑴总的表决情况：

　　同意93，015，767股，占出席会议的所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议的所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议的所有股东所持表决权0％。

　　⑵非流通股股东的表决情况：

　　同意68，666，667股，占出席会议非流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议非流通股股东所持表决权0％。

　　⑶流通股股东的表决情况：

　　同意24，349，100股，占出席会议流通股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议流通股股东所持表决权0％。

　　其中：

　　①内资股股东的表决情况：

　　同意35，300股，占出席会议内资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议内资股股东所持表决权0％。

　　②外资股股东的表决情况：

　　同意24，313，800股，占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　⑷表决结果：该提案属于“普通决议案”，已经出席会议的所有股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　根据香港联交所上市规则第13.39条的要求，本公司聘请德豪嘉信

会计师事务所有限公司作为本公司股东大会投票表决的监票人。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所

　　2、律师姓名：张力

　　3、结论性意见：

　　律师认为，

科龙电器本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案及表决程序均符合法律、行政法规、其他规范性文件及科龙电器章程的规定。本次会议的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、2007年第一次临时股东大会法律意见书；

　　特此公告。

　　广东科龙电器股份有限公司董事会

　　二00七年一月四日

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