国光电器股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保概述

　　公司于2006年12月29日的第五届董事会第14次会议通过了《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》，为支持国光科技生产经营，同意对其增加短期融资担保人民币或等值人民币1，500万元，短期融资担保可分次分笔使用，并授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。该议案以9票赞成，0票反对，0票弃权予以通过，不需要经股东大会批准。

　　二、被担保对象基本情况。

　　广州市国光电子科技有限公司为成立于2003年3月的中外合资经营有限责任公司，注册地点广州市花都区新华街镜湖大道8号，注册资本人民币9，200万元，主要业务是扬声器、音箱的生产和销售，董事长郝旭明，为公司全资子公司，其中65.22％股权由公司直接持有，10.87％股权由公司通过香港子公司持有，其余23.91%股权由公司通过美子公司持有，主营业务为生产、出口扬声器和音箱等电子产品。

　　国光科技自2003年3月成立以来发展迅速，根据2005年

审计报告，国光科技2005年主营业务收入18，769万元，净利润3，233万元；根据未经审计的财务报表，2006年前11个月主营业务收入25，335万元，净利润3，441万元，截止2006年11月30日资产总额30，708万元，净资产18，110万元，负债总额12，598万元，其中5，779万元为短期贷款，无长期银行贷款，资产负债率为41.03%。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量。

　　截止2006年12月29日，公司及其控股子公司对外担保的额度为15，844万元，占最近一期经审计净资产的27.02%，实际担保余额为8，400万元，占最近一期经审计净资产的14.33%，全部为对全资子公司的担保，其中对国光科技担保5，779万元，对国光电器（香港）有限公司担保205万美元（折合人民币1，621万元），对广州普笙音箱厂有限公司担保人民币1，000万元。

　　截至2006年12月29日，全资子公司国光科技和广州国光电器有限公司共同为公司提供担保1，898万元。

　　截至2006年12月29日，除上述担保外，公司及控股子公司无任何对外担保，也无逾期担保。

　　四、保荐机构招商

证券股份有限公司保荐意见

　　公司保荐机构招商证券股份有限公司为公司上述对外担保事项发表了以下意见：

　　1、第五届董事会第14次会议所作的担保决定中的被担保对象国光科技为公司全资子公司。

　　2、国光科技公司资产负债率较低，目前资产状况和盈利状况良好。

　　3、公司所作担保理由合理，所作担保的决定程序合法。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第14次会议决议

　　2、广州市国光电子科技有限公司2006年11月财务报表

　　特此公告

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　2007年1月4日

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