方正科技集团股份有限公司２００５年度配股发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［2006］155号文件核准，方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”）向截至2006年12月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的方正科技全体股东（总股本970，447，028股），按照每10股配3股的比例配售。本次配股采用网上定价发行的方式，认购缴款工作已于2006年12月28日结束。现将发行结果公告如下：

　　一、认购情况

　　本次配股共计可配股份总数为291，134，108股，配售对象均为无限售条件的股东。发行价格为2．66元／股。经上海证券交易所交易系统主机和主承销商西南证券有限责任公司统计，本次配股公开发行认购情况如下：

　　二、发行结果

　　根据本次配股发行公告，本次方正科技配股共计可配股份总数为291，134，108股，采用网上定价发行的方式，配售对象均为无限售条件的股东。本次方正科技原股东按照每股2．66元的价格、每10股配售3股的比例参与配售，不足一股的部分按照精确算法原则取整。

　　最终的发行结果如下：

　　1、网上向原股东配售的结果

　　截至股权登记日收市，公司原股东持股总量为970，447，028股，截至认购缴款结束日有效认购数量为270，816，197股，占本次可配股份总数（291，134，108股）的93．02％，认购金额为720，371，084．02元。

　　2、本次配股方正科技控股股东北大方正集团有限公司及其关联人方正产业控股有限公司、深圳市方正科技有限公司履行了认配股份的承诺，同时网上认购配股数量为270，816，197股，占本次可配股份总数（291，134，108股）的93．02％，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。

　　本发行结果公告一经刊出，即视同向网上认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

　　三、本公告见报当日（2007年1月4日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日）。

　　四、本次配股获配的股份上市时间将另行公告。

　　五、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2006年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《方正科技集团股份有限公司配股说明书摘要》和《方正科技集团股份有限公司二○○五年度配股发行公告》，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　六、发行人和主承销商

　　1、发行人：方正科技集团股份有限公司

　　办公地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层

　　联系人：侯郁波、戴继东

　　电话：021－58407668－654、021－58400030

　　传真：021－58408970

　　2、主承销商：西南证券有限责任公司

　　办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦1506室

　　联系人：史金鹏、王晖、马明星、胡晓莉

　　电话：021－58765380

　　传真：021－58765439

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2006年12月29日