黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：临2006-026

　　900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十七次会议决议公告

　　暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　黄山旅游发展股份有限公司三届董事会第十七次会议于2006年12月18日以电话及书面通知的方式告知公司各位董事。会议于2006年12月28日采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

　　一、关于公司更换境外会计师事务所的议案；

　　因公司原聘请的境外

审计机构香港陈叶冯会计师事务所有限公司不能保证公司年度审计报告披露时间的要求，经与陈叶冯会计师事务所有限公司协商，双方同意解除合同关系。公司董事会决定聘请德豪国际利安达信隆会计师事务所为公司2006年度境外审计机构，聘期一年。

　　独立董事意见：公司独立董事段爱群先生、周亚娜女士、周扣山先生对上述公司更换境外会计师事务所事项均表示同意。

　　该议案需提交股东大会审议通过。

　　二、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2007年1月15日上午10:00在黄山风景区桃源宾馆召开2007年第一次临时股东大会。

　　（一）会议审议事项：关于公司更换境外会计师事务所的议案。

　　（二）会议召集人：董事会

　　（三）出席会议对象

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。

　　2、截至2007年1 月8日交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及1月11日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为1月8日）。

　　（四）会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2007年1月14日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。

　　（五）其它事项

　　1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。

　　2、联系人：黄嘉平、史雪晴

　　联系电话：0559－5580526

　　传 真： 0559－5580505

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　2006年12月30日

　　附件： 授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人： 被委托人：

　　委托人证券帐户：被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码： 委托日期：

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