张家界旅游开发股份有限公司关于变更2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日及召开日期等事项的公告(等)

　　证券代码：000430 证券简称：S张家界 公告编号：2006-44

　　张家界旅游开发股份有限公司

　　关于变更2007年第一次临时股东大会

　　暨相关股东会议股权登记日

　　及召开日期等事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　由于公司非流通股股东关于

股权分置改革最终方案的有关报批程序尚在履行中，公司原定于2007年1月15日召开的2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“本次股东会议”）不能如期举行。因此，公司将变更本次股东会议的股权登记日及现场会议召开日期，网络投票和董事会投票委托征集的时间相应顺延。现将有关变更事项公告如下：

　　1、将原定的股权登记日2006年1月5日调整为2007年2月16日（星期五）。

　　2、将原定的现场会议召开时间2006年1月15日调整为2007年3月2日（星期五）下午14：00。

　　3、原定的网络投票时间为2007年1月11日、12日、15日，现调整为2007年2月28日（星期三）、2007年3月1日（星期四）和2007年3月2日（星期五）的每日9:30－11:30、13:00－15:00。

　　4、原定的董事会投票委托征集时间为2007年1月6日至2007年1月12日每日9:00－17:00，以及2007年1月15日上午9：00-12：00。现调整为：2006年2月17日至2007年3月1日(每日9：00－17：00；法定节假日除外) 以及2007年3月2日上午9：00-12：00。

　　5、相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2007年2月26日（星期一）、2007年2月28日（星期三）。

　　鉴于因公司变更相关股东会议时间而导致以2006年6月30日为基准日的审计报告超过有效期，公司董事会决定重新确定2006年10月31日为基准日，以当日经审计的资本公积余额19646333.23元为基础实施股改。2006年10月31日的财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计（开元所股审字[2006]第061号，具体内容详见巨潮资讯网），其中可用于转增股本的资本公积余额17015729.66元与2006年6月30日可用于转增股本资本

公积金数额不存在差异，将不会导致原方案的变化。

　　关于本次股权分置改革相关股东会议以及董事会投票委托征集等其他内容不变，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　张家界旅游开发股份有限公司董事会

　　二零零六年十二月二十九日

　　证券代码：000430 证券简称：S张家界公告编号：2006-45

　　张家界旅游开发股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会临时会议由董事长于立群先生提议并以通讯表决方式于2006年12月29日召开，公司9名董事会成员中共计6人参加了本次通讯表决，其中胡尼勇、许茵、陈谦3名董事未参加表决，董事李青授权董事于立群代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　鉴于因公司变更相关股东会议时间而导致以2006年6月30日为基准日的审计报告超过有效期，公司董事会拟重新确定2006年10月31日为基准日，以当日经审计的资本公积余额19646333.23元为基础实施股改。2006年10月31日的财务报告已经湖南开元会计师事务所审计（开元所股审字[2006]第061号，具体内容详见巨潮资讯网），其中可用于转增股本的资本公积余额17015729.66元与2006年6月30日可用于转增股本资本公积金数额不存在差异，将不会导致原方案的变化。本议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　张家界旅游开发股份有限公司董事会

　　2006年12月29日

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