辽宁成大股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告(等)

　　证券代码：600739 证券简称：辽宁成大编号：临2006－038

　　辽宁成大股份有限公司

　　第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司董事会于2006年12月25日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第十二次（临时）会议的通知，会议于2006年12月28日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》的规定，及辽宁成大股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会确定：辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第二次授权日为2006年12月28日，本次授予激励对象的股票期权总数为325万份，具体分配情况如下：

　　同意9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年12月28日

　　证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2006-039

　　辽宁成大股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　辽宁成大股份有限公司监事会于2006年12月25日以书面和传真形式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2006年12月28日在公司26楼会议室以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　公司监事会对辽宁成大股份有限公司第二批获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：本次确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》规定的条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司

　　监 事 会

　　2006年12月28日