内蒙古草原兴发股份有限公司二OO六年度第五次临时股东大会决议公告(等)

　　证券代码：000780 证券简称：*ST兴发 公告编号： 2006-063

　　内蒙古草原兴发股份有限公司

　　二OO六年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、 会议召开的情况

　　1、 召开时间：2006年10月29日上午9点

　　2、 召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦七楼会议室

　　3、 召开方式：现场投票

　　4、 召集人：本公司董事会

　　5、 主持人：董事长黄学文先生

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、 会议出席情况

　　1、 出席本次会议的股东（代理人）1人，代表股份83，624股，占公司有表决权总股份的0.014 %。

　　2、公司部分董事、监事及高管人员，公司见证律师出席了本次会议。

　　四、 提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式对《关于公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行部分资产置换议案》进行了表决。

　　表决情况：同意83，624股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 % ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

　　2、律师姓名：吴艺良

　　3、结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序、提案程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》、贵公司《章程》及其他有关法律法规的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十九日

　　证券代码：000780 证券简称：*ST 兴发 公告编号： 2006-064

　　内蒙古草原兴发股份有限公司

　　关于大股东非经营性占用资金清欠完成情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34号）和《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128号）的要求，本公司积极运作、专项推进大股东非经营性占用资金的清欠工作。

　　截至2006年6月30日，内蒙古草原兴发股份有限公司（以下简称“草原兴发”）股东赤峰市银联投资有限责任公司（以下简称“银联投资”）非经营性占款为33，786.08万元，赤峰万顺食品有限责任公司（以下简称“万顺食品”）非经营性占款为5，353.17万元，上述股东非经营性占款共计为39，139.25万元。

　　2006年12月1日，公司第六届董事会第四次会议以通讯方式召开审议通过了《关于公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行部分资产置换议案》（详见公司2006年12月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和深交所巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。

　　2006年12月29日，公司2006年度第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行部分资产置换议案》。至此，公司股东银联投资和万顺食品对公司的占用资金已清偿完毕（其中：395，588，595.96元固定资产交接手续已办理完成，11，597，484.00元房屋建筑物的房产过户手续正在办理中）。

　　特此公告

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十九日

　　证券代码：000780 证券简称：*ST 兴发 公告编号： 2006-065

　　内蒙古草原兴发股份有限公司

　　获得财政补贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年12月29日，公司接到赤峰市元宝山区人民政府“关于对内蒙古草原兴发股份有限公司财政补贴的通知”的文件（元政字[2006]108号），告知：因受禽流感疫情的影响，你公司生产经营出现严重困难，鉴于你公司持续经营发展对元宝山区经济发展社会和谐起着十分重要的作用，为支持你公司经营中遇到的困难，决定给予财政补贴30000万元。上述补贴资金将于2006年12月31日前到帐。

　　上述补贴资金对公司2006年度的经营业绩将产生一定的积极影响，预计2006年公司业绩将实现盈利，具体数额以公司披露的年度报告数据为准。

　　特此公告。

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十九日

　　证券代码：000780 证券简称：草原兴发 公告编号： 2006-066

　　内蒙古草原兴发股份有限公司

　　业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况：

　　1、业绩预告时间：2006年1月1日至2006年12月31日

　　2、业绩预告情况：□亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 √扭亏

　　3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计：□是 √否

　　二、上年同期业绩：

　　1、净利润：-471，572，662.31元

　　2、每股收益：-1.15元

　　三、预计的本期利润与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因

　　2006年10月31日，公司发布《2006年度业绩预亏公告》，预计2006年度可能仍为亏损，公司股票也存在被暂停和终止上市的风险。2006年12月29日，公司接到赤峰市元宝山区人民政府“关于对内蒙古草原兴发股份有限公司财政补贴的通知”的文件（元政字[2006]108号），告知：因受禽流感疫情的影响，你公司生产经营出现严重困难，鉴于你公司持续经营发展对元宝山区经济发展社会和谐起着十分重要的作用，为支持你公司经营中遇到的困难，决定给予财政补贴30000万元。上述补贴资金将于2006年12月31日前到帐。因此，预计2006年公司业绩将实现盈利，具体数额以公司披露的年度报告数据为准。

　　四、其他相关说明：

　　如果2006年公司全年实现盈利，公司将申请撤销退市风险警示（需获得深圳证券交易所的深核通过，具有一定的不确定性），请广大投资者注意风险。

　　具体财务数据公司将在2006年度报告中详细披露。

　　特此公告

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二OO六年十二月二十九日