四川美丰化工股份有限公司关于召开第二十七次（临时）股东大会的通知

　　1．会议时间：2007年1月22日10时30分。

　　2．会议地点：四川省德阳市蓥华南路10号。

　　3．召集人：公司董事会。

　　4．召开方式：现场投票。

　　二、会议审议事项

　　1．《关于增补张维东为公司第五届董事会董事的提案》；

　　2．《关于增补童鹏为公司第五届监事会监事的提案》。

　　三、出席对象

　　（1）截止2007年1月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　四、股东的登记方法

　　1．登记方式：国有股、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。公众股股东持身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2007年1月19日9时～17时。

　　3．登记地址：四川省德阳市蓥华南路10号公司董事会办公室。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：龙华、梁国君。

　　联系电话：0838－2304235传真：0838－2304228

　　联系地址：四川省德阳市蓥华南路10号公司董事会办公室。

　　邮编：618000

　　2．会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

　　六、授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席四川美丰

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　委托事项：

　　注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

　　委托人签名：

　　受托人签名：身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二〇〇六年十二月三十日