新奥特数字技术股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会公告

　　经公司第六届第五次董事会审议通过，决定召开新奥特数字技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

　　一、会议时间：2007年1月15日（星期一）上午9：00；

　　二、会议地点：北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城八楼会议室

　　三、会议议题：

　　1、审议《关于变更公司董事的议案》；

　　2、审议《关于变更公司法定代表人的议案》；

　　四、会议参加人员：

　　1、截止2006年12月29日登记在册的本公司所有股东，因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司律师或律师事务所代表；

　　五、会议登记事项：

　　1、登记手续：法人股东持股权托管凭证（或复印件）、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭本人身份证和

　　2、登记时间：2006年12月29日

　　3、登记地点：北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城八楼会议室

　　六、其他事项：

　　公司地址：北京市海淀区硅谷电脑城七层

　　邮编：100080联系电话：010－82851269010—62586666传真：010-82853152

　　会期半天，出席会议者食宿与交通费自理；

　　特此公告。

　　新奥特数字技术股份有限公司董事会

　　二00六年十二月二十九日