安徽国风塑业股份有限公司董事会三届十二次会议决议公告暨召开2006年第2次临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月19日发出董事会三届第十二次会议通知，会议于2006年12月29日以通讯方式召开。会议应参与投票董事11人，实际参与投票董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》

　　该议案获得同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案具体内容如下：由于安徽华普会计师事务所担任公司财务审计机构的聘期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经研究决定聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘期一年，2006年度审计费用为45万元。经调查了解，深圳鹏城会计师事务所具有专业知识和履职能力，具备担任公司审计机构的任职条件。

　　该议案尚需提请下次股东大会表决。

　　二、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　　该议案获得同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案具体内容如下：公司常务副总经理张树森先生由于工作变动原因，向董事会提出辞去公司常务副总经理职务；公司副总经理李涛先生由于工作变动原因，向董事会提出辞去公司副总经理职务。

　　依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司生产经营需要及公司总经理的提名，拟聘任欧雪光先生为公司常务副总经理，聘任吴亚先生、贾红滢女士、刘文胜先生为公司副总经理，聘任胡静女士为公司总会计师。（个人简历附后）

　　三、审议通过了《关于召开2006年第2次临时股东大会的议案》

　　该议案获得同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、安徽国风塑业股份有限公司关于召开2006年第2次临时股东大会的通知

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年1月15日上午9：00

　　2、会议地点：公司四楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票方式

　　5、会议参加人员：截止2007年1月9日下午3:00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高级管理人员。股东因故不能参加可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。

　　（二）、会议审议事项

　　本次临时股东大会审议《关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》。

　　以上议案具体内容详见2006年12月30日《证券时报》以及深交所指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

　　（三）、会议登记办法：

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理还须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记时间：2007年1月14日（上午9：00－11：00，下午1：00－4：00）

　　3、登记地点：公司证券与投资处

　　（四）、其他

　　1、会议联系方式

　　联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路36号

　　邮编：230088

　　电话：0551-5336168

　　传真：0551-5336777

　　联系人：吴亚杨应林

　　2、其他事项：出席会议股东食宿和交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽国风塑业股份有限公司董事会

　　2006年12月30日

　　贾红滢女士个人简历：

　　贾红滢，女，1976年出生，本科学历，工商管理硕士。2000年参加工作，曾任安徽国风集团有限公司项目管理部涉外处副处长、处长、项目管理部副部长。

　　附授权委托书：

　　授权委托书

　　兹委托___________先生/女士代表我单位（个人）出席参加安徽国风塑业股份有限公司2006年第2次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：_________________身份证号码：______________________

　　委托人持股数：_______________委托人股东帐号：__________________

　　受托人签名：_________________身份证号码：______________________

　　受托日：_____________________