湖南株冶火炬金属股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司（以下简称“公司”、“株冶火炬”）第二届董事会第十八次会议于2006年12月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席会议董事15名，实际出席会议董事15名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由董事长傅少武先生主持，经表决形成以下决议：

　　1、审议通过了关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的提案。

　　15票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本项目系公司的工艺改进项目，采用的硫化锌精矿富氧常压直接浸出是目前世界上锌冶炼新工艺、新技术，总投资(100%流动资金)为172002.4万元，项目预计2008年6月试生产。完成后将新增电锌产量10万吨/年，另外搭配处理锌浸出渣16万吨/年（渣中含锌约3万吨/年），实际产电锌13万吨/年。

　　经测算本项目财务内部收益率为17.36%，投资利润总额33614.9万元/年，投资回收期为7.37年，公司拟授权董事会全权组织处理该项目实施过程中的相关事宜。

　　此议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了关于采用芬兰OUTOKUMPU公司“常压直接浸出”等技术和装备并与之签订技术引进合同的提案。

　　15票赞成，0票反对，0票弃权。

　　引进芬兰OUTOKUMPU公司“常压直接浸出”等技术和装备系提案1所述项目的子项之一。

　　此议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了关于向中国农业银行株洲市分行申请借款的提案。

　　15票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司计划新建十万吨富氧直接浸出渣冶炼锌系统，拟向中国农业银行株洲市分行申请借款人民币壹拾亿元整，期限4年，以本项目完工所形成的资产作为抵押。并授权董事长在此额度范围内签署与此相关的协议、合同。

　　此议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了关于申请新增银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案。

　　15票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次授信额度合计人民币31000万元，主要用于补充流动资金。其中：招商银行长沙分行6000万元，中信银行长沙分行五一路支行10000万元，上海浦东发展银行长沙分行15000万元。

　　此议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过了关于申请上海期货交易所自营会员资格并申请成为锌锭注册企业的议案。

　　15票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

　　15票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于本次董事会审议事项中部分事项须经股东大会审议批准，现提请召开公司2007年第一次临时股东大会，拟于2007年1月15日上午9：30在湖南省株洲市明峰宾馆召开。具体事项如下：

　　一、会议审议事项

　　1、关于实施循环经济项目常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌的提案。

　　2、关于采用芬兰OUTOKUMPU公司“常压直接浸出”等技术和装备并与之签订技术引进合同的提案。

　　3、关于向中国农业银行株洲市分行申请借款的提案。

　　4、关于申请新增银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的提案。

　　二、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截至2007年1月8日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；

　　3、董事会邀请的其他有关人士。

　　三、会议登记方法

　　1、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代理人须持该单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续；股东可用信函或传真方式登记。

　　2、会议登记截止时间：2007年1月12日17:00。

　　四、其他

　　1、会议登记联系方式

　　登记地址：湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会秘书处（湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼会议室），信函上请注明“股东大会”字样。

　　联系电话：0733-8392172、8390143

　　传真：0733-8390145

　　邮编：412004

　　2、股东大会会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席湖南株冶火炬金属股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：被委托人签名：

　　身份证号码：被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托权限：

　　委托人持有股数：委托日期：

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十九日

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