内蒙古草原兴发股份有限公司二OO六年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年10月29日上午9点

　　2、召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇兴发大厦七楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事长黄学文先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东（代理人）1人，代表股份83，624股，占公司有表决权总股份的0.014%。

　　2、公司部分董事、监事及高管人员，公司见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式对《关于公司与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行部分资产置换议案》进行了表决。

　　表决情况：同意83，624股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　表决结果：通过

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

　　2、律师姓名：吴艺良

　　3、结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序、提案程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》、贵公司《章程》及其他有关法律法规的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十九日