天津一汽夏利汽车股份有限公司２００６年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月29日上午9：00时

　　2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：张世堂副董事长

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人股东共3人、代表股份1275341061股、占上市公司有表决权总股份79．95％。

　　2．社会公众股股东出席情况：

　　出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代理人共1人、代表股份6295041股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1．93％。

　　上述股东委托代理人均现场出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，决定续聘信永中和会计师事务所为公司提供2006年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：金诺律师事务所

　　2、律师姓名：杨玲

　　3、结论性意见：根据《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司召开2006年第二次临时股东大会的通知；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　3、律师出具的法律意见书；

　　4、其他相关资料。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会

　　2006年12月30日