青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛高校软控股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年12月27日以邮件方式发出通知，于2006年12月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

　　会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

　　为解决公司产能与公司产品市场需求的矛盾，公司先期启动了部分募集资金项目。截止2006年10月13日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为49，096，950．21元。为了提高资金使用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金49，096，950．21元。

　　本议案的详细内容请见公司刊登于“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

　　表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　青岛高校软控股份有限公司

　　董事会

　　2006年12月29日