深圳本鲁克斯实业股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月29日

　　2、召开地点：深圳南山区中油酒店会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长徐敏先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人、代表股份26，726，891股、占公司有表决权总股份44.18%。

　　2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）1人、代表股份1，093，701股，占公司社会公众股股东表决权股份总数6.95％。

　　3、外资股股东出席情况：

　　外资股股东代理人3人、代表股份2，133，333股，占公司外资股股东表决权股份总数6.88％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议公司2005年年度报告的议案：

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　2、审议公司2005年度财务报告的议案；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　3、审议公司2005年度利润分配的预案；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　4、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　5、审议关于公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》14.1.3条规定办理相关事宜的议案；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　6、审议关于修订公司章程的议案，该议案在股东大会上以特别决议的形式通过；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　7、审议关于修订公司《股东大会规则》的议案；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　8、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　9、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　10、审议关于授权董事会负责处理公司债务重组及相应的资产处置的议案；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　11、审议关于提名陈沅洪女士为公司第四届监事会监事的议案；

　　1）总的表决情况：

　　同意26，726，891股，占出席会议所有股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，093，701股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3）外资股股东的表决情况：

　　同意2，133，333股，占出席会议外资股股东所持表决权100.00％；反对0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席外资股股东所持表决权0％。

　　4）表决结果：议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市圣大律师事务所

　　2、律师姓名：杨又生律师

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2005年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的全部决议均合法有效。

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会

　　二○○六年十二月二十九日

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