山西关铝股份有限公司二00六年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年12月29日（星期五）8:30；

　　2、会议召开地点：公司招待所三楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长、总经理王长科先生；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）14人，代表股份165，079，178股，占公司有表决权总股份45.48%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项表决。

　　1、审议通过关于公司更换董事的议案。

　　同意165，079，178股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过关于修改公司章程的议案。

　　同意165，079，178股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　3、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。

　　同意165，079，178股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所；

　　2、律师姓名：孙水泉

　　3、结论性意见：

　　本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告

　　山西关铝股份有限公司董事会

　　二00六年十二月二十九日