湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2006年12月29日上午9时在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于12月26日以电话形式通达各位董事，会议应到董事10名，实到董事10名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改薪酬与考核委员会实施细则的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，为规范薪酬与考核委员会运作，对薪酬与考核委员会实施细则进行如下修改：

　　修改前：第五条薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

　　修改后：第五条薪酬与考核委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。

　　该议案的表决结果为同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会人员组成议案》。

　　根据新的《公司薪酬与考核委员会实施细则》及其相关规定，决定公司董事会薪酬与考核委员会委员邹祖学先生不再担任委员职务，独立董事胡建军先生当选为薪酬与考核委员会委员。

　　该议案的表决结果为同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月二十九日