三九宜工生化股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2006年12月29日

　　（二）召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座35楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事陈海旺先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况：

　　股东（代理人）5人，代表股份82，307，481股，占上市公司有表决权总股份38.88％。

　　（二）社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）4人，代表股份1，625，481股，占公司社会公众股股东表决权股份总数1.60％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）修改公司章程第一百六十三条的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意82，303，481股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；反对0股；弃权4，000股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意1，621，481股，占出席会议社会公众股股东所持表决权99.75％；反对0股；弃权4，000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.25％。

　　3、表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东品然律师事务所

　　2、律师姓名：张昔

　　3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《证券法》、《规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司董事会

　　2006年12月30日