广州市东方宾馆股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2007年1月16日上午9：30（会期半天）

　　2、会议地点：广州市流花路120号东方宾馆会展中心会议2室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　（1）截止2007年1月12日下午15：00时收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。

　　（2）公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的法律顾问；

　　（4）董事候选人。

　　二、会议议题

　　1、因工作变动，免去蔡义仕先生董事职务的议案；

　　2、因工作变动，免去陈志鸿先生董事职务的议案；

　　3、因工作变动，免去劳卓群女士董事职务的议案；

　　4、选举欧俊明先生担任公司董事的议案；

　　5、选举林昭远先生担任公司董事的议案；

　　6、选举谭思马先生担任公司董事的议案；

　　7、免去蔡义仕先生董事会下设的战略委员会委员职务；

　　8、免去劳卓群女士董事会下设的战略委员会委员职务；

　　9、免去陈志鸿先生董事会下设的薪酬与考核委员会委员职务的议案；10、选举欧俊明先生担任董事会下设的战略委员会委员；

　　11、选举谭思马先生担任董事会下设的战略委员会委员，

　　12、选举林昭远先生担任董事会下设的薪酬与考核委员会委员的议案。

　　三、会议登记方法

　　会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2007年1月15日（上午9:30-12:00，下午13:00时-18:00时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、法定代表人证明书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在1月15日18:00时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

　　本次股东大会会议登记地点为：广州市流花路120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　1、联系人：陈丽红、吴旻

　　2、电话：020--86662791

　　3、传真：020--86662791

　　4、邮编：510016

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年十二月二十九日

　　附件：

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　2007年度第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席2007年1月16日召开的广州市东方宾馆股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名/盖章：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额：

　　委托人身份证号码：

　　委托代理人签名：

　　委托代理人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：年月日

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